Si saprà il nome di chi effettuerà operazioni bancarie

A partire da domani 01 settembre 2019 si saprà il nome di chi effettuerà operazioni bancarie anomale

Roma, lì 31 agosto 2019 – La Banca d’Italia attraverso l’UIF saprà il nome di chi effettuerà operazioni bancarie anomale da domani 01 settembre 2019.

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Chiunque effettui operazioni anomale sul conto corrente verrà registrato ed il suo nome svelato per ulteriori verifiche. Questa la novità che diventerà operativa dai primi minuti di domani 01 settembre 2019; dunque ad essere poste sotto osservazione saranno sia le singole operazioni sia quelle cumulate nell’arco temporale del mese.

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L’UIF – Banca d’Italia – conoscerà il nome di chi effettuerà operazioni bancarie anomale

Da domani scatteranno i controlli a tappeto da parte della Banca d’Italia sia sui prelievi che sui versamenti, di denaro contante, considerati anomali; dunque, con inizio dal primo settembre avverrà la lettura in chiaro dei nomi di effettuerà prelievi o versamenti attraverso operazioni bancarie anomale, sia su singole operazioni che nell’intero mese.

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Operazioni bancarie oltre diecimila euro

Tutte le operazioni bancarie con importi oltre 10.000 euro saranno considerate “operazioni anomale“; anche se non avverrà una segnalazione automatica di “operazione sospetta” comunque si accenderà un faro da parte delle autorità sul nominativo.

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UIF, banche, poste ed istituti di pagamento

Iniziano da domani primo settembre 2019 le verifiche, da parte della U.I.F., relative all’uso anomalo di denaro contante. L’Unità di Informazione Finanziaria è incardinata presso la Banca d’Italia. È la riforma del 2017 a prevedere la misura, fissandone l’effettiva operatività dal primo settembre 2019. L’invio delle comunicazioni riguarderà sia prelievi che versamenti effettuati presso banche, poste ed quindi istituti di pagamento.

Verranno svelati i nomi di tutti coloro che ritireranno o verseranno banconote per oltre 10mila euro complessivi in un mese, e quindi a maggior ragione sulle singole operazioni.

Il sito della Banca d’Italia.

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